Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Algérie

Le Conseil National des Assurances (CNA) publie un guide de mise en œuvre des procédures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme « BA-FT ».

Le manuel de 67 pages aidera les professionnels du secteur algérien des assurances à identifier les risques et mettre en place les dispositifs adéquats en matière de lutte contre le BA-FT.

Disponible sur le site web du CNA, le référentiel est composé de cinq parties :

1. Cadre réglementaire
2. Définition des concepts fondamentaux en lien avec le BA-FT
3. Corpus réglementaire régissant le « BA-FT »
4. Mise en place du dispositif de vigilance, de prévention et de lutte contre le BA-FT
5. Sanctions